A Polícia Civil do Maranhão iniciou, nesta quarta-feira (30), a Operação Dinheiro Sujo, visando desmantelar uma organização criminosa suspeita de realizar jogos de azar e lavar dinheiro por intermédio das redes sociais.
A operação, liderada pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic), foi realizada em São Luís e resultou na execução de buscas e apreensões, além da apreensão de bens valiosos.
Entre os alvos desta operação está a influenciadora digital Tainá Sousa, que é conhecida por promover o jogo ilegal denominado “Tigrinho”.
De acordo com fontes associadas à investigação, um dos mandados foi cumprido em sua casa, onde foram recolhidos dispositivos eletrônicos e documentos que podem ajudar no prosseguimento da investigação.
Conforme as investigações, o grupo se utilizava das redes sociais para seduzir vítimas com promessas de ganhos rápidos.
Influenciadores contratados incentivavam seus seguidores a acessar sites de apostas do tipo caça-níqueis, fazendo depósitos e movimentando grandes quantias.
A organização criminosa também incluía uma gerente responsável pela administração de grupos de WhatsApp focados na captação de apostadores, além de uma advogada encarregada do processo de lavagem de dinheiro.
A principal suspeita, identificada como a líder do grupo, tem um histórico criminal por furto qualificado e maus-tratos a animais.
Em um dos incidentes, ela admitiu ter utilizado o cartão de crédito de uma pessoa que havia falecido no mesmo dia.
Em outro caso, ela chegou a compartilhar um vídeo nas redes sociais em que forçava seu cachorro a beber álcool.
Por ordem judicial, a Justiça decidiu bloquear R$ 11,4 milhões em contas relacionadas aos suspeitos, além de apreender veículos de luxo, incluindo um Range Rover Velar, uma BMW, uma Toyota Hilux e uma moto aquática.
Com informações de O Informante
